证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-016
深圳市昌红科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月24日（星期二）上午在公司1号会议室以现场表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2018年4月12日以电子邮件及
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事6名，实际出席现场会议4名；董事谭龙泉先生、
徐燕平先生均因出差未能出席现场会议，分别授权委托董事李焕昌先生、华守夫先生代为出席及表决。
4．本次会议主持人：由公司董事长李焕昌先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
1．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度总经理工
作报告的议案》
董事会听取了公司总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为2017
年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度的经营目标，并结合公司实际情况对2018年的工作计划做了详细规划和安排。
2．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度董事会工
作报告的议案》
公司《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》中第四节
之“经营情况讨论与分析”相关内容。
公司独立董事刘亚玲女士、张锦慧女士、顾立基先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》（已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）），并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年年度报告及
其摘要的议案》
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已与本公告同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度财务决算
报告的议案》
公司《2017年度财务决算报告》已与本公告同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度利润分配
预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利
润为3,286,471.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2017年度
母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积328,647.17元后，加上年初未分配
利润75,379,090.68元，扣除2017年派发现金股利15,075,000.00元后，截至
2017年 12月 31 日，公司可供分配利润为63,261,915.17元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2017年度经营状况及盈利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2017年度的利润分配预案为：公司以 2017年末总股本502,500,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利15,075,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事发表了独立意见，已与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金
存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度内部控制
评价报告的议案》
公司董事会认为，截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日），
公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合实际情况建立了基本满足公司经营管理需要的各项内部控制制度，并得到了有效的执行。于内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；亦未发生以前年度累计到报告期内的财务报告和非财务报告内部控制缺陷整改情况。
公司独立董事发表了独立意见、公司监事会发表了核查意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止执行项目管理
协议约定的议案》
《关于终止执行项目管理协议约定的公告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度计提资产
减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对2017年度
各项资产计提减值准备共计4,327,278.94元。本次计提相关资产减值准备依据
充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，具体内容已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
《关于会计政策变更的公告》已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司独立董事
的议案》
独立董事发表了独立意见，已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2017年年度股东大会审议。
12．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度董事、
监事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司2018年度董事、监事的薪酬方案如下：
（1）非独立董事薪酬标准如下：
单位：元/人民币
序号 姓名 职务 2018年度薪酬总额（含税）
1 李焕昌 董事长、总经理 700,000.00
2 华守夫 董事、副总经理 600,000.00
3 徐燕平 董事、副总经理 600,000.00
4 谭龙泉 董事 --
（2）独立董事采用固定津贴制
2018年津贴标准为70,500.00元（含税）/年/人，按月发放；因参加独董培训及公司会议等实际发生的费用由公司报销。
（3）监事薪酬标准如下：
单位：元/人民币
序号 姓名 职务 2018年度薪酬总额（含税）
1 张泰 监事会主席 425,000.00
2 俞汉昌 监事 218,000.00
3 赵阿荣 职工监事 83,000.00
公司独立董事发表了独立意见，已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度高级管
理人员薪酬的议案》
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司2018年度高级管理人员的薪酬方案如下：
单位：元/人民币
序号 姓名 职务 2018年度薪酬总额（含税）
1 周国铨 财务总监 480,000.00
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