证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-011
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第二十九次次会议通知于2018年3月16日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年4月2日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2017年年度报告及其摘要》
《2017 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的公告，《2017年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
《2017年年度报告及其摘要》尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》
《2017 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站公告的《2017 年年度报告》中的相关内容。公司独立董事祁兵先生、王再
文先生、潘帅女士向董事会递交了将在2017年度股东大会上进行述职的《独立
董事2017年度述职报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
上的公告。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过公司《2017年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入52,283.51万元，较去年同期增长11.31%；
实现营业利润4,975.12万元，较去年同期下降54.22%；利润总额为5,302.88
万元，较去年同期下降52.56%；2017年公司实现净利润为4,674.56万元，较上
年同期下降48.51%。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过公司《2017年度利润分配预案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017
年度归属于母公司所有者的净利润为46,745,565.68元，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金457,911.86元。截
至2017年12月31日，公司本年度净利润为46,745,565.68元，加年初未分配
利润211,274,571.23元，减本年度分配利润32,400,000.00元，截至2017年
12月31日，可供股东分配的利润为225,162,225.05元。
公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司股份总数
585,106,053股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含
税），合计派发现金红利58,510,605.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经第六届董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。独立董事也发表了表示同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过公司《2017年度审计报告》
《2017 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公
告。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的自我评价报告出具了《鉴证报告》。独立董事也发表了表示同意的独立意见。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对公司2017年度募集资金存放与
使用情况出具了《专项核查意见》，同时北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）也对公司的募集资金存放与使用情况出具了《鉴证报告》。独立董事对公司2017年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过公司《2017年度总经理工作报告》
《2017 年度总经理工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站公告的《2017年年度报告》中的相关内容。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬事项的议案》
1、高级管理人员薪酬根据年度考核结果确定。
2、高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对2017年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发
表如下独立意见：公司2017年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核
制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过公司《关于天津市北海通信技术有限公司2017年度业绩实
现情况说明的议案》
《关于天津市北海通信技术有限公司2017年度业绩实现情况说明的议案》
详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于天津市北海通信技术有限公司2017年度业绩实现情况的说明》中的相关内容。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过公司《关于未来三年分红回报规划（2018-2020年）》
为规范公司治理结构，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关文件要求及《公司章程》，制定《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
公司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》具体内容详见公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。独立董事也发表了表示同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
为更好维护中小投资者权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》第七十八条、第一百六十六条、一百六十七条具体内容进行修订，并授权公司董事会办理《公司章程》的工商变更登记手续。相关公司章程修正案详见附件1。
修订后的《公司章程》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司章程》中的相关内容。独立董事也发表了表示同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过公司《关于将公司闲置办公用房对外出租的议案》
因公司办公用房闲置，为实现资源利用效益最大化公司拟将以募集资金购买的位于北京市海淀区信息路22号B座12层1635.03平方米办公房及其附属设施和配套设施对外出租。上述资产所有人为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次对外出租资产事宜有利于盘活公司资产，提高资产利用率，为公司带来稳定的租金收益。若顺利达成，将会对公司业绩产生一定积极影响。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过公司《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》
江苏鸿利智能科技有限公司（以下简称“江苏鸿利”）为公司董事尉剑刚先生担任董事的关联公司，鉴于江苏鸿利在极端气候下防汛防旱智能决策系统、视频监控等设备及软件领域的技术与经验、产品质量保证等方面的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟根据2018年度水利业务经营情况，对2018年与江苏鸿利的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过1,000万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
公司《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的公告》具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。公司本次关于2018 年度日常经营性关联交易预计事项已经全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：有效表决票数8票，同意7票；反对0票；弃权0票；回避1
票。
十六、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会（2017）30号的规定，公司需要对相关会计政策进行变更。
公司《关于会计政策变更的议案》的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过公司《关于召开2017年度股东大会的议案》
《关于召开2017年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
