证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2023-58
睿智医药科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会
议于 2023 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式送达,并于 2023 年 12 月 25 日以
通讯方式召开。会议应到董事 6 人,实到 6 人,本次会议由公司代理董事长樊世新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:
一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,经公司股东 MEGA STAR
CENTRE LIMITED 提名,拟提名 WOO SWEE LIAN 先生(简历详见附件)为公
司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选非独立董事的公
告》。
本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,同意提请于 2024
年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
附件:
简历
WOO SWEE LIAN(胡瑞连):男,1961 年出生,马来西亚国籍。现任完美
(中国)有限公司董事、副董事长;北京侨商会常务副会长;亚太清华总裁工商联合会创会会长;华侨大学董事会董事;广东省江苏商会名誉会长;原中国外商
投资企业协会副会长。2021 年 1 月至 2021 年 10 月曾任睿智医药科技股份有限公
司董事长、董事。现任上海睿智化学研究有限公司董事长。
截至本公告日,WOO SWEE LIAN 先生直接持有 25,448,964 股公司股份,
通过控制的 MEGA STAR CENTRE LIMITED 间接持有 22,711,333 股公司股份,
合计持有 48,160,297 股,占公司总股本的 9.64%;与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定。