300149 深市 睿智医药

 证券代码：300149        证券简称：睿智医药        公告编号：2022-58
                睿智医药科技股份有限公司

  关于出售量子高科（广东）生物有限公司股权交割完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易基本情况

    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售量子高科（广东）生物有限
公司 100%股权的议案》，并经公司于 2022 年 4 月 15 日召开的 2022 年第一次临
时股东大会审议通过，同意公司将全资子公司量子高科（广东）生物有限公司（以
下简称“量子高科”）100%股权转让给 Tate & Lyle Investments Limited（以下简
称“泰莱公司”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

    公司与泰莱公司签署交易协议后，泰莱公司已经根据交易协议约定，将 7,800
万美元汇入其与公司开设的共管账户，用于在交割前解除银行贷款的保证担保和抵押，并完成了量子高科股权转让的工商变更登记工作。具体内容详见公司 2022年 5 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售量子高科（广东）生物有限公司股权的进展公告》。

    二、交易进展情况

    目前，本次交易约定的交割条件已经全部满足或被豁免，泰莱公司按照交易协议的约定，已完成除预留金额外的交易价款（初始对价）的支付，金额为22,780.12 万美元，等于 2.37 亿美元减去估计净债务额及预留金额；其中，估计净债务额为-80.12 万美元（即净现金为 80.12 万美元），由公司按照量子高科 2022年 4 月末的相关财务数据测算得出；预留金额为 1,000 万美元，已由泰莱公司汇入由双方共管的预留账户，预留金额将在交割后 18 个月时按照交易协议确定的
方式全额或者部分支付给公司。综上，本次股权转让交割已于 2022 年 6 月 9 日
完成。


    根据交易协议的约定，泰莱公司将在交割后 30 个工作日内提交净债务报表
和净营运资金报表，之后双方将协商确定净债务额及净营运资金的差额并调整得到最终交易金额（最终对价）。有关对价调整的具体内容详见公司 2022 年 3 月31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售量子高科（广东）生物有限公司 100%股权的公告》之“四、交易协议的主要内容”之“（二）主要条款”之“1、交易金额及对价调整”。

    三、本次交易对公司的影响

    本次交易事项完成后，公司不再持有量子高科的股权，量子高科不再纳入公司合并报表范围。通过置出益生元相关业务，公司将进一步聚焦 CXO 主业，优化资产负债结构，改善公司财务状况，有利于公司发展战略和长远利益。

    特此公告。

                                            睿智医药科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2022年6月9日