证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2022-41
睿智医药科技股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、关于变更注册地址
变更前公司注册地址：江门市高新区高新西路 133 号。
变更后公司注册地址：江门市江海区胜利南路 166 号。
二、《公司章程》其他修订内容
除拟变更公司注册地址外，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体详见附件《睿智医药科技股份有限公司<章程>修订对照表》。本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日
睿智医药科技股份有限公司
《章程》修订对照表
原条款 修订后条款
第二条 公司系经中华人民共和国商务部商资批【2008】787 号文件批准， 第二条 公司系经中华人民共和国商务部商资批【2008】787 号文件批准，
以整体变更、发起方式设立，在江门市工商行政管理局注册登记并取得社 以整体变更、发起方式设立，在江门市市场监督管理局注册登记并取得社
会统一信用代码为 9144070072115339X0 的公司。 会统一信用代码为 9144070072115339X0 的公司。
第五条 公司住所：江门市高新区高新西路 133 号 第五条 公司住所：江门市江海区胜利南路 166 号
邮政编码：529081
第八条 董事长或首席执行官（CEO）为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份： 第二十三条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的； 购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前述所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的公司股票，包括 前述所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。 有股票性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 的股票或者其他具有股票性质的证券。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日
义直接向人民法院提起诉讼。 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
任 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事项； （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议、批准公司在一年内购买、出售重大资产（以资产总额和成 （十三）审议、批准公司在一年内购买、出售重大资产（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内 交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内
累计计算）达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 累计计算）达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， （十四）审议批准公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等， 出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助（含委托贷款等）、租入或 设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助（含委托贷款等）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠 租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签 资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交 订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交
易涉及的交易金额达到如下标准之一的事项： 易涉及的交易金额达到如下标准之一的事项：
1.交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该 1.交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最 2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资 4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资
查看PDF原文
