证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2021-84
睿智医药科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
上海睿智化学研究有限公司
3、现场会议召开时间：2021 年 8 月 23 日下午 15:00
4、网络投票时间：2021 年 8 月 23 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 6 人，所持（代理）股份134,975,939 股，占公司总股本的 27.0072%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）2 人，所持股份合计 26,242,931 股，占公司总股本的 5.2509%。
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持股份 108,733,008 股，占公司总股本
的 21.7563%；参加网络投票的股东 2 人，所持股份 26,242,931 股，占公司总股本的
5.2509%。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公
司董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席了会议，董事会秘书现场出席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举 WOO SWEE LIAN 先生、
HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生、华风茂先生、曾宪维先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
1.01 选举 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 26,241,531 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9947%。
1.02 选举 HUI MICHAELXIN（惠欣）先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 26,241,531 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9947%。
1.03 选举华风茂先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 26,241,531 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9947%。
1.04 选举曾宪维先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 26,241,531 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9947%。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举郭志成先生、张继国先生、汪献忠先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
2.01 选举郭志成先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 26,241,531 股，占出
席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9947%。
2.02 选举张继国先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 26,241,531 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9947%。
2.03 选举汪献忠先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 26,241,531 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9947%。
3、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举张大超先生、齐家辉女士为公司第五届监事会非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
3.01 选举张大超先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 26,241,531 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9947%。
3.02 选举齐家辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 26,241,531 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9947%。
4、审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 1,400 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,241,531 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9947%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意 134,974,539 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 1,400 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,241,531 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9947%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 134,975,939 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,242,931 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫（上海）律师事务所指派律师殷长龙、张帅出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿智医药科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（上海）律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日
查看PDF原文
