证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2021-79
睿智医药科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于
2021 年 8 月 5 日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司
第五届监事会非职工监事候选人的议案》。监事会同意提名张大超先生和齐家辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2021年第三次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
本次换届后朱彪先生不再担任监事职务，且不担任公司其他职务，本次换届后林岩女士将不再担任职工监事，继续在公司担任其他职务，公司监事会对朱彪先生、林岩女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，朱彪先生、林岩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 5 日
附件：
第五届监事会非职工监事候选人简历
1、张大超：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学
部药学院药学专业理学学士学位，1999 年-2001 年完成华东理工大学商学院工商管理硕士（MBA）研修班课程；曾任职国家食品安全风险评估中心，现为北京怡生安康生物科技有限公司执行董事兼总经理、大道安康（北京）科技发展有限公司执行董事、中食安康（北京）科技发展有限公司董事长、中食月太（北京）健康科技有限公司监事、漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）管理合伙人。2006年至今担任中国保健协会保健咨询服务工作委员会会长，2008 年至今担任兰州大学公共卫生学院兼职教授，2010 年至今担任中国保健协会副秘书长，2014 年至今担任国家新食品资源健康产业技术创新战略联盟副理事长，2019 年至今担任中华全国工商业联合会医药业商会常务理事。
截至公告日，张大超先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
2、齐家辉：女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年 1 月
至 2013 年 8 月历任佛山市东海精器有限公司，高木汽车部件(佛山)有限公司，佛山神威热交换器有限公司等外资企业中方高层管理人员。现任广东盛和塾秘书长。2018 年 7 月起任本公司监事会主席。
截至本公告日，齐家辉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
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