300149 深市 睿智医药

 证券代码：300149        证券简称：睿智医药      公告编号：2021-41
                睿智医药科技股份有限公司

              关于 2020 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，现将 2020 年度利润分配预案的具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体情况

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度
实现的利润为 154,550,403.78 元。公司拟定 2020 年度利润分配方案：以 2020 年
12月31日总股本499,776,892股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.70元（含税），合计派发现金股利 34,984,382.44 元，不转增股本。

  若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、本次利润分配预案的决策程序

  （一）董事会决议

  公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》。公司董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事经过审慎、独立的判断，对此次利润分配预案发表了明确同意的独立意见：2020 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将该议案提请公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。


    三、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

    四、其备查文件

  1、《第四届董事会第三十三次会议决议》；

  2、《第四届监事会第二十八次会议决议》；

  3、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。

                                        睿智医药科技股份有限公司

                                                董事会

                                            2021 年 4 月 28 日