证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2021-01
睿智医药科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN 先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 30 日
以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室以通讯形
式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于梁宝霞女士申请辞去公司董事职务，其仍担任公司副总经理、董事会秘书。为保证董事会的正常运作，公司董事会提名 WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司董事会对梁宝霞女士担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
为拓展 GLP 业务及提升大分子 CDMO 的配套能力，公司全资孙公司睿智医
药江苏有限公司拟与尚华科创投资管理（江苏）有限公司（以下简称“尚华科创”）签订房屋租赁合同，因尚华科创为公司董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，本次交易构成关联交易。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》
根据合同约定及市场行情，董事会同意睿智江苏与尚华科创签署《租金调整补充协议》，因尚华科创为公司董事长HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，本次交易构成关联交易。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意提请公司于 2021 年 1 月 20 日以现场投票结合网络投票的方式召
开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日
附件：
简历
WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生，59 岁，马来西亚国籍。现任完美（中
国）有限公司董事、副董事长；北京侨商会常务副会长；亚太清华总裁工商联合会创会会长；华侨大学董事会董事；广东省江苏商会名誉会长；原中国外商投资企业协会副会长。
截至本报告日，WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生直接持有 25,448,964 股公
司股份，通过控制的 MEGASTAR CENTRE LIMITED 间接持有 22,711,333 股公
司股份，合计持有 48,160,297 股，占公司总股本的 9.64%；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
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