证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2020-27
量子高科（中国）生物股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼会议室
3、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 10:30
4、网络投票时间：2020 年 5 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，所
持（代理）股份 165,033,663 股，占公司总股本的 33.0215%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）5 人，所持股份合计 1,150,323股，占公司总股本的 0.2302%。
出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持股份 163,914,540 股，占公司总股本
的 32.7975%；参加网络投票的股东 3 人，所持股份 1,119,123 股，占公司总股本的
0.2239%。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先
生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意 165,030,363 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 3,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,147,023 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7131%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2869%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意 165,030,363 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 3,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,147,023 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7131%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2869%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意 165,030,363 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 3,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,147,023 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7131%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2869%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过《2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意 165,030,363 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 3,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,147,023 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7131%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2869%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意 165,030,363 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 3,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,147,023 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7131%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2869%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》
关联股东云南八本健康产业有限公司、曾宪经、上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）、杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 1,147,023 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数
的 99.7131%；反对 3,300 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的0.2869%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,147,023 股，占出席会议的无关联关系股东
有表决权股份总数的 99.7131%；反对 3,300 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的 0.2869%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于向银行等金融机构申请不超过 10亿元综合授信额度的议案》
表决结果：同意 163,973,440 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.3576%；
反对 1,060,223 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.6424%；弃权 0 股，占出席
会议的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 90,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
7.8326％；反对 1,060,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1674％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师殷长龙、杜雅清出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：量子高科（中国）生物股份有限公司2019年年度股东大会会议的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召
集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于量子高科（中国）生物股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日
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