证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2011-19
江门量子高科生物股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江门量子高科生物股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十五次会
议由公司董事长王丛威召集，会议通知于 2011 年 03 月 13 日以书面、传真或电
子邮件方式送达，并于 2011 年 04 月 19 日上午十点在江门市高新区高新西路 133
号公司二楼会议室以现场形式召开。公司董事共 7 人，实际参加董事 7 人。会议
由公司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集
与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董
事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告》
《公司 2011 年第一季度季度报告全文》及正文详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。《公司 2011 年第一季度季度报告正文》刊登于 2011 年 4 月 20
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于在江门市江海区购买土地使用权的议案》
经过多年的发展，公司现有土地已经没有发展空间，土地的局限已经成了公
司未来发展的瓶颈。根据立足本地做强做大，同时又能节约管理成本的思路，董
事会提议在公司所在地江海区购买不超过 300 亩土地使用权，用于未来发展建设
厂区、办公楼及配套的宿舍。总金额不超过 6000 万元，全部以自有资金购买。
本议案将依据后续购地谈判结果确定的交易金额进行判断，若达到需要提交
股东大会批准的下限金额，将履行股东大会批准程序，并依据信息披露要求进行
公告。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告!
江门量子高科生物股份有限公司
董事会
2010 年 04 月 19 日
