天舟文化股份有限公司
章 程
目 录
目 录...... 2
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知 ...... 36
第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 其他事项 ...... 40
第十三章 附则...... 40
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。
公司系由湖南天舟科教文化拓展有限公司整体变更发起设立，在湖南省长沙市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91430100750635435X。
第三条 公司注册名称：天舟文化股份有限公司。
英文名称：TANGEL PUBLISHING CO.,LTD.
第四条 公司于 2010 年 11 月 24 日经中国证监会批准，首次向社会公众发
行普通股 1900 万股，于 2010 年 12 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。
第五条 公司住所：长沙市长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号，
邮政编码：410100。
第六条 公司注册资本为人民币 835,339,343 元。
第七条 公司经营期限为 50 年，从公司设立之日起计算。
第八条 董事长为公司法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、
董事会秘书、财务负责人以及公司董事会决议确认为高级管理人员的其他管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨是：传播科教知识、弘扬民族文化。
第十三条 公司的经营范围为：中国内地已正式出版的图书内容的网络
（含手机网络）传播；其他文化娱乐用品、电子产品、办公用品、书报刊、音像制品及电子出版物批发；图书互联网销售；文具用品、工艺品、多媒体系统、学生公寓床、学生铁床、文件柜、黑板、教学仪器、电控教学实训设备、塑料跑道、触摸屏、液晶显示屏、文化用品、办公用品、家具、体育用品及器材、纸制品、玩具、乐器、钢木课桌椅、玻璃钢餐桌椅、塑料课桌椅、办公桌椅、餐桌椅的销售；游艺娱乐用品、望远镜零售；书刊项目的设计、策划；版权服务；著作权代理；商标服务；信息系统集成服务；软件服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；移动互联网研发和维护；电子商务平台的开发建设；果蔬仓储管理信息系统集成；心理咨询服务（不含医疗门诊）；教育咨询服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务、金融信息咨询（不得从事金融业务）；以自有资产进行教育投资，教育投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；商业活动的策划；文化活动的组织与策划；体育活动的组织与策划；学术交流活动的组织；培训活动的组织；商业活动的组织；导向标识设计；导向标识制作；广告设计；广告制作服务、发布服务；自有房地产经营活动；房屋租赁。服装、鞋帽、灯具、装饰物品、眼镜、机械设备、五金产品及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发；教育装备、日用品的销售；家用电器及电子产品零售；教学设备的研究开发；竞技体育科技服务；体育工程科技服务；运动场馆服务；计算机网络系统工程服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；物业管理；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司整体变更为股份有限公司时的股本结构为：
序 持 股 数 序 持股数 序 持股数
姓名 姓名 姓名
号 (万股) 号 (万股) 号 (万股)
1 丁双平 1 36 彭 政 1 71 董树岩 1
2 邹迎宪 1 37 唐娅文 1 72 彭均信 1
3 聂乐和 1 38 匡 军 1 73 何振强 1
4 邹树德 1 39 李国新 1 74 王雪军 1
5 陈民众 1 40 刘 凯 1 75 常继大 1
6 吕 玲 1 41 卿 凯 1 76 欧阳维诚 1
7 刘素文 1 42 林 宇 1 77 郑新吾 1
8 赖平波 1 43 陈 强 1 78 扈世伟 1
9 骆 坚 1 44 王崇亿 1 79 周发香 1
10 赵 红 1 45 杨正解 1 80 肖翠庭 1
11 曾朝晖 1 46 王长治 1 81 魏承菊 1
12 熊玉心 1 47 黎家忠 1 82 叶楚昂 1
13 肖 毅 1 48 陈湘敏 1 83 程承斌 1
14 孟实华 1 49 曹 昣 1 84 胡本昱 1
15 罗佳鑫 1 50 符本清 1 85 崔裕康 1
16 刘新民 1 51 唐东升 1 86 黄习宁 1
17 何 莉 1 52 杨 芹 1 87 袁曼君 1
18 黄永华 1 53 邱湘军 1 88 杨路路 1
19 黄 斌 1 54 孟可文 1 89 宋志诚 1
20 胡 旺 1 55 姚 伟 1 90 刘百里 1
21 李小娜 1 56 欧家贵 1 91 彭 虹 1
22 郑绍辉 1 57 张 哲 1 92 黄枚姣 1
23 曹卓卓 1 58 曹先捷 1 93 张振泉 1
24 李章书 1 59 易 地 1 94 蔡 军 1
25 陈 凯 1 60 廖世英 1 95 张汉芳 1
26 刘 芳 1 61 曹典谟 1 96 曾果伟 1
27 杨新援 1 62 吴 隐 1 97 刘耀辉 1
28 阮 林 1 63 许祖涛 1 98 张建平 1
29 罗青山 1 64 李耀邦 1 99 薄海旺 1
30 龙育群 1 65 柳絮扬 1 100 龙志如 1
31 李 军 1 66 许立娟 1 101 石建生 1
32 胡长明 1 67 麻友三 1 102 王桃英 1
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