证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-027
天舟文化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月24日第
四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公
司实际，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
《公司章 修订前 修订后
程》
1、股东大会通知和补充通知中 1、股东大会通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提案的全部 应当充分、完整披露所有提案的全部
第五十五条 具体内容。拟讨论的事项需要独立董 具体内容。
事发表意见的，发布股东大会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。
在年度股东大会上，董事会、监 在年度股东大会上，董事会、监
第六十九条 事会应当就其过去一年的工作向股 事会应当就其过去一年的工作向股
东大会作出报告。每名独立董事也应 东大会作出报告。每名独立董事也应
作出述职报告。 当向公司年度股东大会提交年度述
职报告，对其履行职责的情况进行说
明。独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披
露。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，选举二名及以上董事或者监 表决时，选举二名及以上董事或者监
事时实行累积投票制度。董事、监事 事时实行累积投票制度。董事、监事
选聘程序如下： 选聘程序如下：
（一）上一届董事会、单独或合 （一）董事会、单独或合并持有
并持有公司发行在外有表决权股份 公司发行在外有表决权股份总数的
总数的 3%以上的股东有权向公司提 3%以上的股东有权向公司提名非独
名下一届董事候选人。上一届监事 立董事候选人。董事会、监事会、单
第八十二条 会、单独或合并持有公司发行在外有 独或合并持有公司发行在外有表决
表决权股份总数的 3%以上的股东有 权股份总数的 1%以上的股东有权向
权向公司提名下一届股东代表监事 公司提名独立董事候选人；依法设立
候选人,公司职工代表大会提名公司 的投资者保护机构可以公开请求股
职工代表监事候选人。 东委托其代为行使提名独立董事的
权利。监事会、单独或合并持有公司
发行在外有表决权股份总数的 3%以
上的股东有权向公司提名股东代表
监事候选人,公司职工代表大会提名
公司职工代表监事候选人。
（四）利润分配政策的决策程 （四）利润分配政策的决策程
序：公司利润分配具体方案由董事会 序：公司利润分配具体方案由董事会
根据公司经营状况和中国证监会的 根据公司经营状况和中国证监会的
有关规定拟定，并提交股东大会审议 有关规定拟定，并提交股东大会审议
决定。 决定。
董事会提交股东大会的利润分 董事会提交股东大会的利润分
配具体方案，应经董事会全体董事过 配具体方案，应经董事会全体董事过
半数表决通过，并经全体独立董事二 半数表决通过，并经全体独立董事二
分之一以上表决通过。独立董事应当 分之一以上表决通过。
第一百五十 对利润分配具体方案发表独立意见。 股东大会审议公司利润分配具
五条 独立董事可以征集中小股东的 体方案应经出席股东大会的股东所
意见，提出分红提案，并直接提交董 持表决权的 2/3 以上通过。
事会审议。 股东大会对现金分红具体方案
股东大会审议公司利润分配具 进行审议前，上市公司应当通过多种
体方案应经出席股东大会的股东所 渠道主动与股东特别是中小股东进
持表决权的 2/3 以上通过。 行沟通和交流，充分听取中小股东的
股东大会对现金分红具体方案 意见和诉求，及时答复中小股东关心
进行审议前，上市公司应当通过多种 的问题。
渠道主动与股东特别是中小股东进
行沟通和交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心
的问题。
（七）公司当年盈利，董事会未做出 （七）公司当年盈利，董事会未做出
现金利润分配预案的，应当在定期报 现金利润分配预案的，应当在定期报
告中披露原因，独立董事应当对此发 告中披露原因。
表独立意见。
二、后续办理工商变更相关事宜
公司本次《公司章程》部分条款的修订以长沙市市场监督管理局核定为准。董事会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，并以特别决议进行表决。董事会已提请股东大会授权公司办公室办理相关工商变更登记及备案手续。
三、 备查文件
第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告 。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
查看PDF原文
