证券代码:300148 证券简称:天舟文化 编号:2023-034
天舟文化股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月
18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要
具体请详见2023年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议并通过了《关于变更提名与薪酬考核委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审议,同意变更公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。变更后的具体人员组成如下:
提名与薪酬考核委员会由肖翛女士、苏历铭先生、夏劲松先生三位董事组成,其中苏历铭先生担任提名委员会召集人。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
4、其他相关文件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日