证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2022-038
天舟文化股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高
级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员、证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会召集人。具体情况如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、第四届董事会成员
董事长：肖翛女士
非独立董事：肖志鸿先生、袁雄贵先生
独立董事：苏历铭先生、夏劲松先生
第四届董事会成员任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第四届董事会各专门委员会及委员职务组成情况
战略委员会由肖翛女士、袁雄贵先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖翛女士担任战略委员会召集人。
提名与薪酬考核委员会由肖翛女士、肖志鸿先生、苏历铭先生三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名委员会召集人。
审计委员会由肖翛女士、苏历铭先生、夏劲松先生三位董事组成，其中夏劲松先生担任审计委员会召集人。
本届委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
以上董事会成员简历请详见2022 年9月5 日披露于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
二、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职
工代表监事共同组成，情况如下：
非职工代表监事：匡舒平女士（监事会召集人）、李剑先生
职工代表监事：张丽君女士
第四届监事会成员任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。
以上监事会成员简历请详见2022 年9月5 日披露于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总裁：肖翛女士
常务副总裁：喻宇汉先生
财务总监：刘英女士
董事会秘书：财务总监刘英女士暂代
证券事务代表：姜玲女士
上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。（个人简历附后）
鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为了保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定财务总监刘英女士代行董事会秘书职责，待刘英女士通过董事会秘书任职资格考试并在其任职资格获得深圳证券交易所审核通过后，
公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。
公司第四届董事会第一次会议聘任的证券事务代表姜玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
董事会秘书（暂代） 证券事务代表
姓名 刘英 姜玲
联系地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号
绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼 绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼
电话 0731-88834956 0731-88834956
传真 0731-85462505 0731-85462505
电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com
四、董事、监事届满离任情况
第四届董事会换届完成后，公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
第四届监事会换届完成后，公司监事会召集人周艳女士不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，周艳女士持有公司 148,201 股股份，占公司总股本的 0.02%，周艳女士所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相
关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十一日
喻宇汉个人简历
喻宇汉，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任金健米业股份有限公司董事、董事会秘书；天舟文化股份有限公司常务副总裁、董事会秘书；深圳前海融诚创新资本管理有限公司执行董事、总经理；中民筑友文创有限公司运营副总裁；郴州市金贵银业股份有限公司独立董事等职。2019 年 1 月起任公司董事会秘书，2019 年 8 月起至今任湖南天舟创业投资基金管理有限公司执行董事、总经理，现任公司常务副总裁。
喻宇汉先生持有公司 180,000 股股份，占公司总股本的 0.02%。
与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
刘英个人简历
刘英，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任湖南长城会计师事务所审计部主任、湖南湘药投资集团副总经理兼财务总监，2014 年 9 月起历任天舟文化股份有限公司财务部长、总裁助理，现任公司财务总监。
刘英女士未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
姜玲个人简历
姜玲，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 6 月起历任天舟文化股份有限公司证券事务代表、董秘处主任、总裁助理。现任公司证券事务代表、董秘处主任。
姜玲女士持有公司 15,000 股股份，占公司总股本的 0.0018%，与
其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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