300148 深市 天舟文化

证券代码：300148          证券简称：天舟文化          编号：2021-051
            天舟文化股份有限公司

      第三届监事会第三十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
  一、审议通过了《2021年第三季度报告》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》


  经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                天舟文化股份有限公司监事会
                                  二○二一年十月二十九日