证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2020-029
天舟文化股份有限公司
二〇一九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2020年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月19日09:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份总数 166,802,832 股，占公司股份总数的 19.7415%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份
166,325,612 股，占公司股份总数的 19.6850%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 477,220 股，占
公司股份总数的 0.0565%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中非独立董事袁雄贵先生、罗争玉先生因工作原因请假。
四、提案及表决情况
（一）审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,734,432股，占出席会议有表决权股份数的99.9590%；反对68,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0410%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意408,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6670%；反对68,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.3330%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,734,432股，占出席会议有表决权股份数的99.9590%；反对68,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0410%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意408,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6670%；反对68,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.3330%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《2019年年度报告》及摘要
表决结果：该议案经投票表决，同意166,734,432股，占出席会议有表决权股份数的99.9590%；反对68,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0410%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意408,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6670%；反对68,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.3330%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,734,432股，占出席会议有表决权股份数的99.9590%；反对68,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0410%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意408,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6670%；反对68,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.3330%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《2019年度利润分配预案》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,734,432股，占出席会议有表决权股份数的99.9590%；反对68,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0410%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意408,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6670%；反对68,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.3330%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,734,432股，占出席会议有表决权股份数的99.9590%；反对43,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0260%；弃权25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0150%。
中小股东表决情况为：同意408,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6670%；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0943%；弃权25,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2387%。
（七）以特别决议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,759,432股，占出席会议有表决权股份数的99.9740%；反对43,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意433,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9057%；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0943%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）以特别决议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,734,432股，占出席会议有表决权股份数的99.9590%；反对68,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0410%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意408,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6670%；反对68,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.3330%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所徐烨律师、朱龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日
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