证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-050
天舟文化股份有限公司
二〇一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午15:00（2）网络投票时间：2018年5月15日—2018年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总数230,988,024股，占公司股份总数的28.1471%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份
225,841,798股，占公司股份总数的27.5200%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份5,146,226股，
占公司股份总数的0.6271%。本次会议采取现场会议和网络投票相结
合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中独立董事许中缘先生因工作原因请假，未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘爱明先生代为出席。
四、提案及表决情况
（一）审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意230,980,624股，占出席会议有表决权股份数的99.9968%；反对7,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意5,138,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意230,980,624股，占出席会议有表决权股份数的99.9968%；反对7,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意5,138,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《2017年年度报告》及摘要
表决结果：该议案经投票表决，同意230,980,624股，占出席会议有表决权股份数的99.9968%；反对7,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意5,138,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意230,980,624股，占出席会议有表决权股份数的99.9968%；反对7,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意5,138,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：该议案经投票表决，同意230,980,624股，占出席会议有表决权股份数的99.9968%；反对7,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意5,138,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》表决结果：该议案经投票表决，同意230,980,624股，占出席会议有表决权股份数的99.9968%；反对7,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意5,138,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议并通过了《股东回报规划（2018年-2020年）》
表决结果：该议案经投票表决，同意230,980,624股，占出席会议有表决权股份数的99.9968%；反对7,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意5,138,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议并通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》本议案关联股东袁雄贵先生回避表决。
表决结果：该议案经投票表决，同意170,804,438股，占出席会议有表决权股份数的99.9957%；反对7,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意5,138,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林律师、刘渊恺律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
