证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-023
天舟文化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司召开，会议通知于2018年4月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生分别向董事会递交了
《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年度总裁工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2017年年度报告》及摘要
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2017年度审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2017年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润475,561,168.5元，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金47,556,116.85元后，加上2016年未分配利润余额，2017年末累计实际可供全体股东分配利润为507,302,920.10元,资本公积金余额为2,899,027,894.84元。
经研究，公司2017年度的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有本公司24,288,703股，不享有参与利润分配的权利。
截止披露日，公司总股本844,934,446股，扣除回购专户持有股份，预计派发现金13,130,331.89元。公司不排除今后仍将进行股份回购操作，股东大会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。公司该次利润分配完成后，公司股本总额将发生变更，《公司章程》作相应调整，董事会提请股东大会授权公司办公室办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商变更登记手续。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，国金证券股份有限公司对上述报告出具了专项核查意见。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年及以前年度的净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《股东回报规划（2018年-2020年）》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项通知》等相关规定制定，具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东回报规划（2018年-2020年）》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》关联董事袁雄贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《2018年第一季度报告全文》。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月16日（星期三）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2017年度股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
