证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2013-001
天舟文化股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于2013年1月18日以通讯方式召开。会议通知于2013年1月8日以
电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5
人，会议由董事长肖志鸿先生主持。会议的召集、召开程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，本次会议形
成以下决议：
审议通过了《关于出售公司资产的议案》，并要求处置价格不低于
评估价格。
经公司综合考虑，为合理使用公司资产，产生更好的效益，进一
步促进公司发展，公司决定将长沙县星沙大道 208 号茶叶市场 B 区办
公楼的部分资产进行处置，基本情况如下：
本次出售的资产位于长沙市长沙县星沙大道 208 号茶叶大市场 B
区办公楼的 107-112、114、203、204、602 号，所有权人为“天舟文
化股份有限公司”，房屋所有权证》编号为：长房权证星字第 712038474
—712038476、712038479、712038481—712038486 号，总建筑面积
1238.94 平方米；《国有土地使用证》编号为长国用（2012）字第 3178
—3186、3190 号，土地性质为出让综合用地。
公司委托湖南湘信房地产有限公司对上述资产进行了评估，评估
结果：根据估价目的，遵循估价原则，采用科学合理的估价方法，通
过认真分析测算，认为上述资产在估价时点并满足估价报告全部假设
和限制条件下的评估总值（抵押价值）为人民币 819 万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告 。
天舟文化股份有限公司董事会
二○一三年一月十八日
