300147 深市 香雪制药

证券代码:300147          证券简称: 香雪制药        公告编号:2022-057
              广州市香雪制药股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
                  券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召
开 2021 年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。
2022 年 6 月 30 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会
议，分别通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任证券事务代表、选举第九届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

  一、董事会换届选举

  （一）董事选举情况

  2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年度股东大会，选举王永辉先生、陈文进先
生、徐力先生、谭文辉先生为第九届董事会非独立董事；选举周庆权先生、吴杰先生、陶剑虹女士为第九届董事会独立董事。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  （二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

  2022 年 6 月 30 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第九届董事会董事长的议案》，选举王永辉先生为公司董事长，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。选举下列人员组成董事会各专门委员会，委员任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止：

    董事会专门委员会名称          专门委员会成员          召集人/主任委员

        审计委员会            王永辉、周庆权、吴杰            吴杰

      薪酬与考核委员会        陈文进、陶剑虹、周庆权          周庆权

        提名委员会            王永辉、周庆权、吴杰            吴杰

        战略委员会            王永辉、陶剑虹、吴杰            陶剑虹

  二、监事会换届选举

  （一）监事选举情况

  2022 年 6 月 2 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举黄
伟华女士为公司第九届监事会职工代表监事。2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年
度股东大会，选举莫子瑜先生、陈俊辉先生为第九届监事会非职工代表监事，与职工代表监事黄伟华女士共同组成公司第九届监事会。第九届监事会监事任期自公司 2021 年度股东大会通过之日起三年。

  公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表监事的比例不低于三分之一。

  （二）监事会主席选举情况

  2022 年 6 月 30 日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第九届监事会主席的议案》，选举黄伟华女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第九届监事会届满之日止。

  三、高级管理人员及证券事务代表聘任

  2022 年 6 月 30 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任以下人员为公司高级管理人员和证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至
第九届董事会任期届满时止：

  （一）高级管理人员

  1、总经理：王永辉先生

  2、副总裁：曾仑先生

  3、财务总监：牛晓燕女士

  4、营销中心总经理：谭光华先生

  5、技术研发总经理：康志英女士

  6、供应链总经理：钟均良先生

  7、董事会秘书：徐力先生

  8、内审总监：卢锋先生

  （二）证券事务代表

  证券事务代表：王凤女士

  公司第九届高级管理人员和证券事务代表均符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  四、公司部分董事、高级管理人员离任

  公司第八届董事会董事黄滨先生，本次董事会换届离任后，不在公司及子公司担任任何职务。公司第八届董事会聘任的高级管理人员刘国宏先生任期届满离任不再担任高管职务，在公司担任其他职务；刘艳女士任期届满离任并已离职，不在公司担任任何职务。

  公司董事会对黄滨先生、刘艳女士、刘国宏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 30 日

附件：人员简历

    董事长兼总经理：王永辉，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
工商管理硕士。曾任广州万宝集团洗衣机工业公司技术开发部部长、副总经理。现任中国中药协会特聘副会长、中国食品工业协会副会长、广东省政协常委、广东省食品行业协会会长、广州市工商联副主席，公司董事长、总经理。

  王永辉先生为公司实际控制人，与陈淑梅女士为夫妻关系，监事陈俊辉先生为其配偶的弟弟。截至本公告日，王永辉、陈淑梅夫妇通过广州市昆仑投资有限公司间接持有公司股份 163,670,578 股，占公司总股本 24.75%。除此之外，王永辉先生与持有公司 5%以上股份的其他股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    董事：陈文进，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
注册会计师。曾任广州粮油食品进出口公司鲜宝冷冻食品厂财务副科长、科长兼厂长助理。2001 年加入公司，曾任公司财务总监、内审部负责人，现分管公司合规风控业务。

  截至本公告日，陈文进先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本 0.01%，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    董事兼董事会秘书：徐力，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科。曾任广东海大集团股份有限公司质管部经理、广州市香雪制药股份有限公司证券事务代表兼投资部经理，现任公司董事会秘书、投资总监。

  截至本公告日，徐力先生持有公司股份 201,701 股，占公司总股本 0.03%，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    董事：谭文辉，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
助理工程师。曾任广州市华侨商品供应公司计算机程序员、广州市黄埔新力发展公司业务经理。1995 年至今任广州市昆仑科技发展有限公司总经理，现任公司董事。

  截至本公告日，谭文辉先生持有公司股份 177,031 股，占公司总股本 0.03%，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    独立董事：周庆权，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任广州市黄埔区中医院外科主治医师、广州市黄埔区人民医院外科主治医师、副院长、中山大学附属第一医院东院副院长、中山大学附属第一医院后勤处长。现任公司独立董事。

  截至本公告日，周庆权先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公
注册会计师。曾任深圳特辰科技股份有限公司（股票代码：831242）独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、公司独立董事。

  截至本公告日，吴杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    独立董事：陶剑虹，女，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任，国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所副所长。现任中国医药商业协会副会长，北大医药股份有限公司（股票代码：000788）独立董事，一品红药业股份有限公司（股票代码：300723）独立董事，科兴生物制药股份有限公司（股票代码：688136）独立董事、公司独立董事。

  截至本公告日，陶剑虹女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—