300147 深市 香雪制药

            广州市香雪制药股份有限公司

              截至2019年12月31日止的

              前次募集资金使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、  前次募集资金基本 情况

    经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 8 日证监许可【2015】853 号文《关于核准广州
市香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以配股的方式向原股东配售人民币普通股 152,871,998 股，每股面值人
民币 1 元，每股发行价格 10.46 元，共计募集资金人民币 1,588,905,442.76 元，扣除相关发行
费用合计 31,251,903.00 元后，实际募集资金净额为 1,557,653,539.76 元。已于 2015 年 6 月
16 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2015）第 711285号”验资报告验证。

  公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披 露业务 备忘录第 1 号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《 募集资 金管理 制度 》。根 据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

    截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                              金额单位：人民币元

          银行名称                    账号          初始存放金额  截止日余额    备注

中信银行股份有限公司广州分行    8110901013600014251    800,000,000.00        0.00  已注销
招商银行股份有限公司深 圳金中环

                                020900213210802        500,000,000.00        0.00  已注销
支行

中国民生银行广州分行            694382532              260,821,129.92        0.00  已注销
            合  计                                    1,560,821,129.92        0.00

注：公 司本次配股 发行股票 募集的货币 资金为人 民币 1,588,905,442.76 元，配股认购 利息
67,590.16 元，登记结算公司将扣除登记费 151,903.00 元后的余款 1,588,821,129.92 元汇入中
信建投证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司已于 2015 年 6 月 18 日将扣除相关承
销保荐费人民币28,000,000.00元后的余款人民币1,560,821,129.92元汇入公司募集资金专户。二、  前次募集资金的实 际使用情况
(一)  前次募集资金使用 情况对照表

    截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表


                                                        金额单位：人民币万元

募集资金总额：                            155,765.35已累计使用募集资金总额：                          155,765.35
                                                  各年度使用募集资金总额：                          155,765.35
变更用途的募集资金总额：                    无        2015 年：                                    124,020.19
变更用途的募集资金总额比例：                无        2016 年：                                      31,745.16
投资项目                  募集资金投资总额                  截止日募集资金累计投资额          项目达到预定可
                                                  募集前承                      实际投资金额与  使用状态日期
    承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资          募集后承诺 实际投资

序号                                              诺投资金                      募集后承诺投资 （或截止日项目
    资项目 资项目  投资金额  投资金额    金额              投资金额    金额

                                                      额                          金额的差额    完工程度）
    偿还银 偿还银

 1                  60,000.00  60,000.00 60,000.00 60,000.00  60,000.00 60,000.00          0.00      -

    行借款 行借款

    补充流 补充流

 2                  95,765.35  95,765.35 95,765.35 95,765.35  95,765.35 95,765.35          0.00      -

    动资金 动资金

      合计：        155,765.35  155,765.35155,765.35 155,765.35  155,765.35 155,765.35          0.00      -

(二)  前次募集资金实际 投资项目变更情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金投向变更的情况。

(三)  前次募集资金投资 项目对外转让或置换情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(四)  暂时闲置募集资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金临时用于其他项目的情况。

三、    前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)  前次募集资金投资 项目实现效益情况对照表

    截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                        金额单位：人民币万元

                      截止日投

  实际投资项目                                  最近三年实际效益          截止日  是否达
                      资项目累  承诺效

                                                                            累计实  到预计
                      计产能利    益

                                                                            现效益    效益
序号    项目名称      用率                2019 年    2018 年  2017 年

 1    偿还银行借款  不适用      无          -          -        -      不适用  不适用
 2    补充流动资金  不适用      无          -          -        -      不适用  不适用

(二)  前次募集资金投资 项目无法单独核算效益的原因及其情 况

      1. 偿还银行借款

      偿还银行借款，不直接产生经济效益，因此无法单独核算募 集资金效益。


      2. 补充流动资金

      补充流动资金主要用于公司日常，不直接产生经济效益，因此无法单独核算募 集资
      金效益。

(三)  前次募集资金投资 项目的累计实现收益与承诺累计收益 的差异情况

      本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、  前次募集资金投资 项目的资产运行情况

      前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、  前次募集资金实际 使用情况的信息披露对照情况

      经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露
      文件中披露的有关内容一致。

六、  报告的批准报出

      本报告业经公司董事会于 2020 年 3 月 19 日批准报出。

                                        广州市香雪制药股份有限公司董 事会

                                                  2020年3月19日