证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-057
汤臣倍健股份有限公司
关于回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.回购股份方案的主要内容
（1）回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。
（2）回购股份资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币20,000 万元（含）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（3）回购价格：不超过人民币 20 元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
（4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为500万股至 1,000 万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.29%至0.59%。具体以回购结束时实际回购的股份数量为准。
（5）回购资金来源：公司自有资金。
（6）回购期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12个月。
（7）回购方式：集中竞价交易方式。
2.截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无增减持公司股份计划，公司董事林志成、汤晖作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，如第一个考核期相关归属条件成就，则其可能在回购期间获得相应归属股份；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月暂无减持计划。若上述主体后续在公司回购期间有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
3.风险提示
（1）本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；
（2）本次回购股份方案可能存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致回购计划无法顺利实施或只能部分实施的风险；
（3）本次回购股份方案可能存在受宏观经济调控、临时经营需要等因素影响，回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
（4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 4 日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将本次回购方案的具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心及长期价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
2.回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
如公司在回购期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
2.回购股份的用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。
3.回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
4.回购股份数量及占总股本的比例：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 500 万股至 1,000 万股，占公司目前已发行总股本比例为0.29%至 0.59%。具体以回购结束时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
2.若触发以下任一条件，则回购期限届满：
（1）在回购实施期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内回购资金使用金额总额达到最低限额，经股东大会授权，如公司董事会决议提前完成实施本回购方案，则回购期限自董事会决议提前完成实施本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决定终止本回购方案则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3.公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
4.公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日。
公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（七）预计回购完成后公司股本结构的变动情况
1.按照本次回购资金总额上限 20,000 万元，回购价格上限 20 元/股测算，预
计回购股份数量约为 1,000 万股，以截至公司董事会审议日前一交易日的股本结
构为基数，公司本次回购的股份全部予以注销并减少注册资本后，预计公司股权
结构变动情况如下：
本次回购前 本次回购并注销后
增减变动
股份性质 股份数量 占总股本的比 股份数量 占总股本
（股）
（股） 例 （股） 的比例
有限售条件股份 570,858,372 33.56% 0 570,858,372 33.76%
无限售条件股份 1,129,987,059 66.44% -10,000,000 1,119,987,059 66.24%
总股本 1,700,845,431 100% -10,000,000 1,690,845,431 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份
数量为准。
2.按照本次回购资金总额下限 10,000 万元，回购价格上限 20 元/股测算，预
计回购股份数量约为 500 万股，以截至公司董事会审议日前一交易日的股本结构
为基数，公司本次回购的股份全部予以注销并减少注册资本后，预计公司股权结
构变动情况如下：
本次回购前 本次回购并注销后
增减变动
股份性质 股份数量 占总股本的比 占总股本
（股） 股份数量（股）
（股） 例 的比例
有限售条件股份 570,858,372 33.56% 0 570,858,372 33.66%
无限售条件股份 1,129,987,059 66.44% -5,000,000 1,124,987,059 66.34%
本次回购前 本次回购并注销后
增减变动
股份性质 股份数量 占总股本的比 占总股本
（股） 股份数量（股）
（股） 例 的比例
总股本 1,700,845,431 100% -5,000,000 1,695,845,431 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份
数量为准。
（八）管理层关于本次回购对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来
发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害
公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1.截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,329,722.15 万元，归属于上市公
司股东的净资产为 1,130,196.17 万元，流动资产为 681,489.61 万元，资产负债率
为 14.70%（数据未经审计）。按本次回购资金总额上限人民币 20,000 万元全部使
用完毕测算，回购资金总额约占公司总资产
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