证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-038
汤臣倍健股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024
年 4 月 11 日 14:00 在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工
厂会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 97 人，代表股份 858,318,888 股，占公司有表决权股份总数的 50.9355%。其中，参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 91 人，代表股份 104,624,480 股，占公司有表决权股份总数的 6.2088%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 757,207,956 股，
占公司有表决权股份总数的 44.9353%。
（2）通过网络投票的股东共 69 人，代表股份 101,110,932 股，占公司有表
决权股份总数的 6.0003%。
3.公司全体董事、全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 856,974,288 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8433%；反对 1,183,100 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 161,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 103,279,880 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7148%；反对 1,183,100 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1308%；弃权 161,500 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1544%。
本议案获得通过。
2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 856,974,288 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8433%；反对 1,183,100 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 161,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 103,279,880 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7148%；反对 1,183,100 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1308%；弃权 161,500 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1544%。
本议案获得通过。
3.审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意 856,974,288 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8433%；反对 1,125,100 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1311%；弃权 219,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中，中小投资者表决情况：同意 103,279,880 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7148%；反对 1,125,100 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0754%；弃权 219,500 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2098%。
本议案获得通过。
4.审议通过了《2024 年度财务预算报告》
表决情况：同意 857,248,788 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 969,700 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1130%；弃权 100,400 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0117%。
其中，中小投资者表决情况：同意 103,554,380 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9772%；反对 969,700 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9268%；弃权 100,400 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0960%。
本议案获得通过。
5.审议通过了《<2023 年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意 856,974,288 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8433%；反对 1,125,100 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1311%；弃权 219,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中，中小投资者表决情况：同意 103,279,880 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7148%；反对 1,125,100 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0754%；弃权 219,500 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2098%。
本议案获得通过。
6.审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决情况：同意 857,349,588 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8871%；反对 930,700 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1084%；弃权 38,600 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。
其中，中小投资者表决情况：同意 103,655,180 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0735%；反对 930,700 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8896%；弃权 38,600 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
本议案获得通过。
7.审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 857,041,288 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8512%；反对 1,116,100 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1300%；弃权 161,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 103,346,880 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7789%；反对 1,116,100 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0668%；弃权 161,500 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1544%。
本议案获得通过。
8.审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 855,994,486 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7292%；反对 2,161,902 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2519%；弃权 162,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况：同意 102,300,078 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7783%；反对 2,161,902 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0663%；弃权 162,500 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1553%。
本议案获得通过。
9.审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 823,685,976 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 95.9650%；反对 34,594,312 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 4.0305%；弃权 38,600 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,991,568 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.8979%；反对 34,594,312 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.0652%；弃权 38,600 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意，本议案获得通过。
10.审议通过了《关于修改公司 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考
核指标及同步修改相关文件的议案》
表决情况：同意 823,174,722 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 96.7562%；反对 27,588,166 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 3.2427%；弃权 9,000 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意 77,027,314 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.6226%；反对 27,588,166 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.3687%；弃权 9,000 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0086%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意，关联股东林志成先生、汤晖先生对本议案回避表决，本议案获得通过。
11.逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
11.01 修订《董事会议事规则》
表决情况：同意 823,426,233 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 95.9348%；反对 34,848,655 股
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