证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-025
汤臣倍健股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的
标准无保留意见的审计报告，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 174,630.96 万元，母公司实现净利润 163,698.16 万元，本期提取法定盈余公积
22.99 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 353,131.15 万元，公
司合并报表可供分配利润 356,516.48 万元。
根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的相
关规定，综合考虑对投资者的持续回报、2023 年度公司经营业绩及公司经营发展的资金需求，董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以本次利润分配预案未来实施时股权登记日的公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发人民币 9.00 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会根据公司 2023 年度业绩实现情况及经营发展
的实际情况拟定了 2023 年度利润分配预案，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司
章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等规定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
2.本次利润分配预案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备案文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事 会
二〇二四年三月十八日
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