汤臣倍健股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2013-039
汤臣倍健股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2013年4月19日（星期五）以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2013
年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到
董事7人（包括3名独立董事），实到董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
1.审议通过了《关于吸收合并全资子公司珠海普迪电子有限公司的议案》
为了加强公司管理，减少企业运营成本，公司拟对全资子公司珠海普迪电子
有限公司进行整体吸收合并，合并基准日为2013年4月30日。该事项具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《关于吸收合并
全资子公司珠海普迪电子有限公司的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1．公司第二届董事会第十八次会议决议
2．公司《关于吸收合并全资子公司珠海普迪电子有限公司的公告》
3．深交所要求的其它文件
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汤臣倍健股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一三年四月十九日
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