证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-005
南方中金环境股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开
的职工代表大会、2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，选举
产生了第六届监事会成员。为保障新一届监事会工作尽快开展，经第六届监事会全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，公司于当日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开第六届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
全体监事共同推举邹倩女士作为本次会议主持人。
经与会监事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《南方中金环境股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举邹倩女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
邹倩女士的简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、报备文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
监 事 会
2025 年 1 月 17 日
