300145 深市 中金环境

证券代码：300145        证券简称：中金环境      公告编号：2023-053
            南方中金环境股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2023 年 8 月1 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15 楼会议室
以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于
2023 年 7 月 25 日以专人及通讯方式通知全体董事。

    董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    经董事会严格审查，董事会同意补选马海华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    同时，若本次补选非独立董事事项经公司股东大会审议通过，公司董事会同意马海华先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。该独立意见及马海华先生的简历内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            南方中金环境股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                  2023 年 8 月 1 日