证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-046
南方中金环境股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年
度股东大会会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）13:30 开始
网络投票时间：2023 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日
9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行
政楼三楼会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长杭军先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 643,189,849 股，占上市公司
总股份的 33.4457％。
其中：通过现场投票的股东 37 人，代表股份 638,734,466 股，占上市公司
总股份的 33.2140％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 4,455,383 股，占上市公司总股份的
0.2317％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 77,181,527 股，占上市公
司总股份的 4.0134％。
其中：通过现场投票的中小股东 35 人，代表股份 72,726,144 股，占上市公
司总股份的 3.7817％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 4,455,383 股，占上市公司总股
份的 0.2317％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对
76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
独立董事在本次股东大会上作了 2022 年度述职报告，与会股东未对独立董
事述职报告提出异议。公司《独立董事 2022 年度述职报告》详见公司 2023 年 4
月 25 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对
76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
3、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对
76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
4、审议通过了《2022 年度财务报告》
总表决情况：
同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对
76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对
76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
6、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意 643,087,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％；反对
100,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77,078,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8668％；反对
100,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1306％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对
76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对
76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 643,110,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对
76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77,102,627 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8978％；反对
76,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
11、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 643,087,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％；反对
100,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 77
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