证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-039
南方中金环境股份有限公司
关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议
案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中的 11 名激励对象因个人原因已离
职、1 名激励对象因达到法定年龄退休离职，根据《南方中金环境股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》的相关规定，公司拟回购
注销前述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 988,000 股。
本次回购注销后，公司总股本将由 1,923,088,236 股变更为 1,922,100,236
股，公司注册资本也相应由人民币 1,923,088,236 元变更为 1,922,100,236 元。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述变动情况，公司对注册资本进行相应变更。同时，根据相关法律、
法规，结合公司治理需求和实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体
内容如下：
条 本次修订前 本次修订后
款
公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
第 “公司”）。 下简称“公司”）。
二 公司在浙江省市场监督 公司在浙江省市场监督管理局登记注册，系在原杭州南方特种泵条 管理局登记注册，系在原 业有限公司的基础上变更发起设立的股份有限公司。
杭州南方特种泵业有限
公司的基础上变更设立
的股份有限公司。
第 公司注册资本为人民币
六 1,923,088,236 元。 公司注册资本为人民币 1,922,100,236 元。
条
第
十 公司发行的股票，以人民 公司发行的股票，以人民币标明面值，面值每股人民币一元。六 币标明面值。
条
公司设立时，公司发起人股东及其认购股份数量、持股比例、出
资方式如下：
序 股东名称 持股数量 持股比 出资方式
公司的发起人为沈金浩、 号 （万股） 例（%）
杭州南祥投资管理有限 1 沈金浩 3,020.292 50.3382 净资产折股
公司、沈凤祥、孙耀元、 2 杭州南祥投资 780 13 净资产折股
第 赵祥年、沈国连、赵国忠、 管理有限公司
十 周美华、马云华、赵才甫； 3 沈凤祥 525.654 8.7609 净资产折股
上述各发起人均以其在 4 孙耀元 417.6 6.96 净资产折股
八 5 赵祥年 314.766 5.2461 净资产折股
条 杭州南方特种泵业有限 6 沈国连 209.322 3.4887 净资产折股
公司的权益对应的经审 7 赵国忠 209.322 3.4887 净资产折股
计的净资产作为出资，并 8 周美华 209.322 3.4887 净资产折股
在2009年9月出资完毕。 9 马云华 209.322 3.4887 净资产折股
10 赵才甫 104.4 1.74 净资产折股
合计 6000 100 -
以上各发起人均在 2009 年 9 月出资完毕。
第 公 司 股 份 总 数 为
1,923,088,236 股，公司 公司股份总数为 1,922,100,236 股，公司的股本结构为：普通股
十 的股本结构为：普通股
九 1,923,088,236 股，无其 1,922,100,236 股，无其他种类股份。
条 他种类股份。
公司设总经理 1 名，由董
第 事会聘任或解聘。
一 公司设董事会秘书 1 名， 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
百 财务负责人 1 名，副总经 公司设董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，副总经理 5 名，由董
二 理若干名，由董事会聘任 事会聘任或解聘。
十 或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管
四 公司总经理、副总经理、 理人员。
条 董事会秘书、财务负责人
为公司高级管理人员。
公司设监事会。监事会由
3 名监事组成，监事会设
主席 1 人。监事会主席由
全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主
第 持监事会会议；监事会主 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
一 席不能履行职务或者不 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监百 履行职务的，由半数以上 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数
监事共同推举一名监事 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
四 召集和主持监事会会议。
十 监事会应当包括股东代 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工
四 表和适当比例的公司职 代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
条 工代表，其中职工代表的 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
比例不低于 1/3。监事会
中的职工代表由公司职
工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民
主选举产生。
第
二 本章程自公司股东大会
百 决议通过并经有权机关
核准后，自公司首次公开 本章程自公司股东大会决议通过之日起生效。
零 发行股票上市之日起生
一 效。
条
除以上条款外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》事项需经公司股东大会以特别决议的方式审议通过后 实施。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更事项。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 24 日
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