300145 深市 中金环境

证券代码：300145        证券简称:中金环境        公告编号：2022-039

            南方中金环境股份有限公司

        关于公司高级管理人员延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2022 年
1 月 30 日任期届满，公司已于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大
会选举产生第五届董事会成员、监事会成员，具体内容详见公司 2022 年 4 月 8
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续
性，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司高级管理人员延期换届的议案》，公司董事会决定延长现任高级管理人员的任职期限，直至公司第五届董事会聘任第五届高级管理人员。在公司后续召开相关董事会完成换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

  公司将在有关事宜确定后，尽快推进高级管理人员的换届聘任工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                            南方中金环境股份有限公司

                                                  董  事  会

                                                2022 年 4 月 25 日