300145 深市 中金环境

证券代码：300145        证券简称：中金环境        公告编号：2022-015
            南方中金环境股份有限公司

        第四届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次
会议于 2022 年 3 月 23 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会
议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2022年 3 月 17 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持本次会议。

  经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第四届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举。公司第五届监事会设3名监事，其中非职工代表监事2名。

  根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名邹倩女士、张浩先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  1、提名邹倩女士为公司第五届监事会非职工代表监事

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  2、提名张浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  该议案将提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事候选人简历内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。
  为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  二、审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的议案》
  经审议，监事会认为公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）为公司提供连带责任保证担保，有效地解决了公司向银行间债券市场申请融资需要担保的问题。无锡市政就上述担保事项按照公司实际融资金额，以年化 0.1%费率收取担保费用，收费标准符合市场行情，作价公允，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。

  因此，监事会一致同意本次公司控股股东为公司融资提供担保暨关联交易事项。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事张棉辉先生就本议案回避表决。

  特此公告。

                                            南方中金环境股份有限公司
                                                  监  事  会

                                                2022 年 3 月 23 日