300145 深市 中金环境

证券代码：300145          证券简称：中金环境          公告编号：2021-009
            南方中金环境股份有限公司

          关于变更董事及选举董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事长、董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-001），董事、董事长唐鸿亮先生因工作原因，申请辞去董事、董事长职务及第四届董事会战略委员会委员职务；董事姚辉先生因工作原因，申请辞去董事职务及第四届董事会战略委员会委员职务。
2021 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司
第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会提名并审议通过，董事会同意增补杭军先生、沈海军先生为公司第四届董事会非独立董
事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提
名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。杭军先生、沈海军先生正式出任公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。

    与此同时，公司于 2021 年 2 月 1 日召开的第四届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案。董事会同意选举杭军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                            南方中金环境股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                  2021 年 2 月 1 日