证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-095
南方中金环境股份有限公司
关于设立南方中金勘测设计（集团）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）拟新设南方中金勘测设计（集团）有限公司，并逐步整合旗下设计资源，以充分发挥公司设计板块规模化、集约化的突出优势，重点提升设计团队科研实力，激发技术潜力和技术价值，满足上市公司高质量发展要求，全面提升上市公司品牌和投资价值。该公司成立后为公司全资子公司。公司将积极推动以上设计板块资产的股份制化，按分拆上市的条件规范以上资产的经营管理工作，待条件满足时，启动分拆上市相关工作。
2、该议案已由公司于 2019 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议审
议通过。本次对外投资事项尚在董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
以现金方式出资，资金自筹
2、拟设立子公司的基本情况
(1)、名称：南方中金勘测设计（集团）有限公司（以工商核名为准）
(2)、注册资本：5000 万元人民币
(3)、公司类型：有限责任公司
(4)、经营范围：工程规划、咨询、勘测、设计、研究、监理、检测及有关的技术服务；全过程工程咨询服务；工程总承包服务；基础设施工程的投资、建设、运营、维护服务；工程施工技术服务；计算机软件开发,信息系统集成服务。
工程咨询具体包含规划咨询、项目建议书、可行性研究报告的编制服务；工程勘测包含工程勘察、工程测绘服务；工程设计包含水利工程、市政工程、建筑工程、风景园林工程、环境生态修复工程、水污染治理工程的设计服务，以及水资源论证、水文水资源调查评价、环境影响评价、水土保持的方案编制服务等。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(5) 股权结构：中金环境持股 100%
本次设立设计集团的相关事宜授权公司管理层办理。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次对外投资的目的：新设该子公司后，公司拟以该子公司为主体，整合旗下设计板块公司洛阳水利勘测设计有限责任公司、惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司等公司，积极推动以上设计板块资产的股份制化，按分拆上市的条件规范以上资产的经营管理工作，待条件满足时，启动分拆上市相关工作。
2、本次对外投资的影响：以上整合工作完成后，将有助于公司设计板块业务实现设计资质、业绩、能力的全面归集，补齐短板，增强综合实力，打造出一个具备一流综合设计能力、一流品牌影响力和一流研发能力的高端设计企业，从而促进公司设计板块业务高质量、可持续发展，为投资者和社会创造更多的价值。
3、本次对外投资的风险：该子公司设立后将独立运营，将会增加公司的文化融合、管理融合风险等。
四、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次事项进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《公司第四届董事会第九会议决议》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 22 日
