证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-055
南方中金环境股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司2017年年度股东大会会议通知已
于2018年5月16日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2018年6月8日（星期五）14:00时开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年6月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月7日15:00
至2018年6月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13
楼南方中金环境股份有限公司会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长沈金浩先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份421,472,979股，占上市公司
总股份的35.0600％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份417,804,546股，占上市公司总
股份的34.7548％。
通过网络投票的股东25人，代表股份3,668,433股，占上市公司总股份的
0.3052％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份54,172,964股，占上市公司总
股份的4.5063％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份50,504,531股，占上市公司总
股份的4.2012％。
通过网络投票的股东25人，代表股份3,668,433股，占上市公司总股份的
0.3052％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 420,549,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7809％；反对
143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1851％。
中小股东总表决情况：
同意 53,249,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2953％；反对
143,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2649％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4398％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 420,549,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7809％；反对
143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1851％。
中小股东总表决情况：
同意 53,249,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2953％；反对
143,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2649％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4398％。
3、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
总表决情况：
同意 420,549,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7809％；反对
143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1851％。
中小股东总表决情况：
同意 53,249,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2953％；反对
143,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2649％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4398％。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 420,549,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7809％；反对
143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1851％。
中小股东总表决情况：
同意 53,249,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2953％；反对
143,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2649％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4398％。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 420,724,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8224％；反对
139,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0331％；弃权608,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1445％。
中小股东总表决情况：
同意 53,424,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6184％；反对
139,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2575％；弃权608,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1241％。
6、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 420,720,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8215％；反对
143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权608,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1445％。
中小股东总表决情况：
同意 53,420,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6110％；反对
143,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2649％；弃权608,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1241％。
7、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；总表决情况：
同意 420,720,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8215％；反对
143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权608,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1445％。
中小股东总表决情况：
同意 53,420,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6110％；反对
143,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2649％；弃权608,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1241％。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
总表决情况：
同意 420,549,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7809％；反对
143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1851％。
中小股东总表决情况：
同意 53,249,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2953％；反对
143,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2649％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4398％。
9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
总表决情况：
同意 420,549,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7809％；反对
143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1851％。
中小股东总表决情况：
同意 53,249,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2953％；反对
143,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2649％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4398％。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》；
总表决情况：
同意 420,549,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7809％；反对
143,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1851％。
中小股东总表决情况：
同意 53,249,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2953％；反对
143,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2649％；弃权779,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4398％。
11、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
总表决情况：
同意 420,517,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7733％；反对
346,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0822％；弃权608,975股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1445％。
中小股东总表决
