证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2012-003
南方泵业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
2012 年 1 月 14 日下午 14:00 在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决
的方式召开。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和
公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于 2012 年 1 月 7 日以专人、邮件、
电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，董事会秘书
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于同意授权经营层使用自有资金参与竞拍国有土地使
用权的议案》。
根据公司发展需要，同意使用自有资金参与竞拍杭州市国土资源局余杭分局
出让的余政工出（2011）105 号地块。该地块位于仁和街道东风村，东至勾庄大
道，南至直塘河，西至东风村土地，北至南方泵业股份有限公司，该地块面积
68771m2，挂牌出让起始价为人民币叁仟肆佰零伍万元，用地性质为工业用地，
出让年限最高为伍拾年。同意授权经营层办理本次参与竞拍国有土地使用权的相
关事宜。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告!
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 14 日
