证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2021-020
宋城演艺发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 125 人，代表有表决权的股份 1,487,426,587 股，占本公司总股本的 56.8872%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表 49 人，代表有表决权股份 1,277,502,268 股，占公司总股本的 48.8586%；通过网络投票的股东共计 76 人，代表公司有表决权股份209,924,319 股，占公司总股本的 8.0286%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就2020 年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 1,487,357,847 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东总表决情况：同意 407,330,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
本议案获得通过。
2、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 1,487,423,007 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 3,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 407,395,528 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9991％；反对 3,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 1,487,354,247 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权68,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东总表决情况：同意 407,326,768 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9822％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权68,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0169％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2020 年度审计报告》；
表决情况：同意 1,487,357,847 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东总表决情况：同意 407,330,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
本议案获得通过。
5、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 1,487,357,847 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东总表决情况：同意 407,330,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
本议案获得通过。
6、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 1,487,357,847 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东总表决情况：同意 407,330,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意 1,416,989,448 股，占出席会议所有股东所持股份的95.2645％；反对 70,368,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7309％；弃权 68,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：同意 336,961,969 股，占出席会议中小股东所持股份
的 82.7105％；反对 70,368,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2726％；弃权 68,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决情况：同意 1,485,854,497 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8943％；反对 1,572,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 405,827,018 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6141％；反对 1,572,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3859％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举杨轶清先生为公司独立董事。
表决情况：9.01.候选人：选举杨轶清先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：1,475,140,886 股。
中小股东总表决情况：9.01.候选人：选举杨轶清先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：395,113,407 股。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所叶永祥律师、何佳佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所出具的《关于宋城演艺发展股份有限公司2020年度股东大会会议的法律意见书》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十八日
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