证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2020-022
宋城演艺发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午13:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 72 人，代表有表决权的股份 843,123,562 股，占本公司总股本的 58.0421%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表 16 人，代表有表决权股份 732,916,400 股，占公司总股本的 50.4552%；通过网络投票的股东共计 56 人，代表公司有表决权股份110,207,162 股，占公司总股本的 7.5868%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就2019 年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
表决情况：同意843,065,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 196,272,218 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9703％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决情况：同意842,963,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；
反对 160,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 196,170,418 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9185％；反对 160,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意843,065,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 196,272,218 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9703％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2019 年度审计报告》；
表决情况：同意843,065,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 196,272,218 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9703％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％。
本议案获得通过。
5、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意843,065,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 196,272,218 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9703％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0297％。
6、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意843,065,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 196,272,218 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9703％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意842,605,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9385％；
反对 459,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％；弃权 58,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 195,812,318 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7361％；反对 459,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2342％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所叶永祥律师、陈独伊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所出具的《关于宋城演艺发展股份有限公司2019年度股东大会会议的法律意见书》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
查看PDF原文
