证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-020
宋城演艺发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月23日（星期一）上午10:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日下午15:00至
2018年4月23日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共61人，代表有
表决权的股份850,135,154股，占本公司总股本的58.5248%。其中，参加现场投
票表决的股东及股东代表33人，代表有表决权股份792,460,013股，占公司总股
本的 54.5543%；通过网络投票的股东共计 28人，代表公司有表决权股份
57,675,141股，占公司总股本的3.9705%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就2017 年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决情况：同意 850,135,154股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意203,342,110股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《2017年度利润分配方案》；
表决情况：同意 850,135,154股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意203,342,110股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《2017年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 850,135,154股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意203,342,110股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2017年度审计报告》；
表决情况：同意 850,135,154股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意203,342,110股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 850,135,154股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意203,342,110股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 850,135,154股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意203,342,110股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意 850,135,154股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意203,342,110股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所叶永祥律师、孙莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所出具的《关于宋城演艺发展股份有限公司2017年度股东大会会议的法律意见书》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
