杭州宋城旅游发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-031
杭州宋城旅游发展股份有限公司
关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）2013年限
制性股票激励计划第一期解锁数量为675,000股，占公司股本总额的0.12%，实
际可上市流通数量为675,000股，占公司股本总额的0.12%，解锁日即上市流通
日为2014年5月2日。
一、股权激励计划简述
1、公司于2013年01月21日，召开了第四届董事会第二十八次会议及第四
届监事会第二十六次会议，审议并通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）及摘要》，并向中国证监会上报了申请备案材料。公司
独立董事对此《股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013
年03月22日召开公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十九次会
议，审议并通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）及其摘要修订稿》，修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会
审核无异议。公司独立董事对此《限制性股票激励计划》发表了独立意见。
3、2013年04月10日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议并通过
了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
股票激励计划相关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全
部事宜。
4、2013年05月02日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第
三十次会议，审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》
及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象人员
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资格进行了审核。独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。
5、公司于2013年05月22日在巨潮资讯网披露了《限制性股票授予完成
的公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为2013年05月02
日，数量为381.6万股，授予对象共144人，授予价格为每股6.13元。本次授
予完成后，公司股份总数变更为55,821.6万股，注册资本变更为人民币55,821.6
万元。
二、限制性股票激励计划的实施
1、2013年11月14日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，
同意将已离职的原激励对象7人的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回
购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限
制性股票共计401,000股，将由公司按照6.13元/股的价格回购注销。公司应就
本次限制性股票回购支付回购款共计人民币2,458,130元。本次回购完成后，公
司股份总数变更为55,781.5万股，注册资本变更为人民币55,781.5万元。
2、2014年4月10日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，
同意将已离职的原激励对象3人的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回
购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限
制性股票共计40,000股，将由公司按照6.13元/股的价格回购注销。公司应就本
次限制性股票回购支付回购款共计人民币245,200元。本次回购完成后，公司股
份总数变更为55,777.5万股，注册资本变更为人民币55,777.5万元。
3、2014年4月10日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关
于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意134名符合条件的激
励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为675,000股，占公司股本总额的
0.12%，实际可上市流通数量为675,000股，占公司股本总额的0.12%，解锁日
即上市流通日为2014年5月2日。
4、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件达成情况
（一）解锁条件达成情况说明
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序号 激励计划设定的第一个解锁期解锁条件 是否达到解锁条件的说明
在解锁日，激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票
进行解锁时，宋城股份未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具 公司未发生前述情形，满足
1 否定意见或者无法表示意见的审计报告； 解锁条件。
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
在解锁日，激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票
进行解锁时，激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当
人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 激励对象未发生前述情形，
2 行政处罚； 满足解锁条件。
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员
的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情
形。
公司业绩考核条件：
