杭州宋城旅游发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2012-039
杭州宋城旅游发展股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二十次董事
会于2012年6月28日在公司会议室举行。会议通知于2012年6月21日以电子
邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议采取通讯会议形式，由董事长
黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，公司监事和部分高级管理人员
列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。
经与会董事认真审议，以现场和传真表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于继续实施以生态园、第一世界大剧院实物出资向杭州
乐园有限公司增资的议案》
经公司论证，对杭州乐园整个区块进行了重新规划并结合实际经营发展的需
要，董事会决定继续实施以生态园、第一世界大剧院实物出资向杭州乐园有限公
司增资的事宜，公司已聘请上海立信资产评估有限公司出具了《部分资产对外投
资资产评估报告》（信资评报字〔2012〕259号），截至2012年4月30日的评估
值为准，生态园和第一世界大剧院的评估价值为14,180.73万元，增资价格为每
股1元，作为出资的实物资产的价格。公司将在董事会审议通过后及时履行相关
增资手续。具体情况详见证监会指定披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn公告编号为2012-041《部分资产对外投资公告》。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司和宋城实业有限公司签订停车场租赁合同的议案》
董事会认为该关联交易系公司为满足前来宋城景区旅游停泊的车辆不断增
杭州宋城旅游发展股份有限公司
多的实际经营需要，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独
立董事发表了对此项关联交易的事前认可意见和独立意见，保荐机构银河证券出
具了核查意见。具体情况详见证监会指定披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn公告编号为2012-042《关联交易公告》。
关联董事黄巧灵、黄巧龙回避表决，其他7名董事参与表决。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
3、审议通过《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》
为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将
在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存
放部分募集资金。公司用于募投项目“杭州动漫乐园改建项目”开立的募集资金
专项账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行，账号：
33001616227053002387），拟将其中5000万开立六个月定期存单。根据公司已签
订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺该存单到期后将及时转入《募集资金
三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机
构银河证券，公司存单不得质押。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月二十八日
