证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-063
盈康生命科技股份有限公司
关于公司签署《委托管理协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”“盈康生命”）拟与上海 宏浩投资有限公司（以下简称“宏浩投资”）、上海盈康护理院（以下简称“盈康 护理院”）签订《关于上海盈康护理院之委托管理协议》，拟与上海塘康企业管理 有限公司（以下简称“上海塘康”）、上海青浦区徐泾镇养护院护理院（以下简称 “徐泾护理院”）签订《关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委托管理协议》， 以上两份协议合称“《委托管理协议》”，《委托管理协议》约定将盈康护理院和 徐泾护理院的经营权、管理权委托给公司行使，公司对盈康护理院和徐泾护理院的 运营实施管理，托管期限为三年。
2、本次交易对手方宏浩投资、上海塘康为公司实际控制人海尔集团公司控制 的企业，宏浩投资是盈康护理院的举办人，上海塘康是徐泾护理院的举办人，宏浩 投资、盈康护理院、上海塘康、徐泾护理院系公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、根据《委托管理协议》约定，本次交易托管期限内预计收取的委托管理费 总金额不超过3,500万元，其中预计收取的盈康护理院委托管理费总金额不超过 2,300万元，预计收取的徐泾护理院委托管理费总金额不超过1,200万元。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回 避表决。
一、本次交易概述
（一）基本情况
为进一步解决和避免公司实际控制人海尔集团公司旗下医院与公司医疗服务板块的同业竞争，充分利用公司在医疗服务领域的管理运营经验，推进一流医疗资
源可及，实现“天下人一生盈康”的企业愿景，2023 年 10 月 26 日公司分别与宏
浩投资、盈康护理院签订了《关于上海盈康护理院之委托管理协议》，与上海塘康、徐泾护理院签订了《关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委托管理协议》，约定将盈康护理院和徐泾护理院的经营权、管理权委托给公司行使，公司对盈康护理院和徐泾护理院的运营实施管理，托管期限为三年，并根据协议约定收取相应委托管理费用。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易的对方宏浩投资、上海塘康为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，宏浩投资是盈康护理院的举办人，上海塘康是徐泾护理院的举办人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宏浩投资、盈康护理院、上海塘康、徐泾护理院系公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审批情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二次（临时）会议，以 4 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司签署<关于上海盈康护理院之委托管理协议>的议案》和《关于公司签署<关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委托管理协议>的议案》，上述议案关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东均已回避表决，独立董事对上述关联交易事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届监事会第二次（临时）会议，以 2 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司签署<关于上海盈康护理院之委托管理协议>的议案》和《关于公司签署<关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委托管理协议>的议案》，上述议案关联监事龚雯雯均已回避表决，监事会对上述关联交易发表了明确同意的审核意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（四）尚需履行的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7 条或者 7.2.8 条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
截至 2023 年 10 月 26 日，公司及子公司与公司实际控制人海尔集团公司控制
的企业在连续十二个月内累计发生已经董事长授权审批尚未提交董事会审议的关联交易总金额为 600 万元，主要为销售软件产品及提供相关服务。上述关联交易事项均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序。
截至 2023 年 10 月 26 日，公司及子公司与公司实际控制人海尔集团公司控制
的企业在连续十二个月内累计发生已经董事会审议的关联交易总金额为
3,672.7169 万元，其内容为：（1）公司于 2023 年 2 月 10 日召开第五届董事会第
三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人，参与投资设立“天津海创佰盈股权投资基金合伙
企业（有限合伙）”，公司认缴出资为人民币 3,000 万元；（2）公司于 2023 年 8
月 28 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于出售重庆宏九医药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司将其持有的重庆宏九医药有限公司 100%股权出售予海成方数字科技（青岛）有限公司，交易金额为 290 万元。该次董事会在审议出售股权事项时一并披露了经董事长授权审批的偶发性关联交易事项合计金额为 382.7169 万元。
根据《委托管理协议》约定的管理费收取标准，公司预计本次交易托管期限内能够收取的委托管理费总金额将不超过 3,500 万元，其中预计收取的盈康护理院委托管理费总金额将不超过 2,300 万元，预计收取的徐泾护理院委托管理费总金额将不超过 1,200 万元。按照累计计算原则，本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、交易对方的基本情况
（一）上海宏浩投资有限公司
1、基本情况
公司名称 上海宏浩投资有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址 上海市青浦区浦仓路 485 号 1 幢 2 层
法定代表人 秦士新
注册资本 3,000.00 万人民币
成立时间 2007 年 08 月 22 日
经营期限 2007 年 08 月 22 日至 2057 年 08 月 21 日
统一社会信用代码 91310118666019621R
实业投资，医院投资管理，市场营销策划，商务信息咨询，
经营范围 企业管理咨询，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人 海尔集团公司
2、股权控制关系
3、最近一年简要财务数据
截止 2022 年 12 月 31 日，宏浩投资经审计的总资产为 14,487.42 万元，净资产
为 10,691.65 万元，2022 年度营业收入为 3,208.13 万元，净利润为 1,146.41 万元。
4、关联关系的说明
本次交易的对方宏浩投资为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，公司董事兼总经理彭文、公司董事沈旭东担任宏浩投资董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宏浩投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
5、履约能力
宏浩投资系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
（二）上海塘康企业管理有限公司
1、基本情况
公司名称 上海塘康企业管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道 2088 号三层
法定代表人 于文学
注册资本 500.00 万人民币
成立时间 2020 年 10 月 27 日
经营期限 2020 年 10 月 27 日至 2050 年 10 月 26 日
统一社会信用代码 91310118MA1JNY8M5H
一般项目：社会经济咨询服务；医院管理；企业形象策划；
市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意
经营范围 调查、民意测验）；组织文化艺术交流活动；医疗科技领域
内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；医疗设备
租赁；知识产权服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
实际控制人 海尔集团公司
2、股权控制关系
3、最近一年简要财务数据
截止 2022 年 12 月 31 日，上海塘康经审计的总资产为 2,684.62 万元，净资产
为 214.56 万元，2022 年度营业收入为 256.54 万元，净利润为-95.58 万元。
4、关联关系的说明
本次交易的对方上海塘康为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上海塘康为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
5、履约能力
上海塘康系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、委托管理标的基本情况
（一）上海盈康护理院
1、基本情况
医院名称 上海盈康护理院
性质 民办非企业单位
住所 上海市青浦区大盈路 488 号
法定代表人 秦士新
注册资本 300 万元人民币
统一社会信用代码 52310118550040154E
医疗机构执业许可证55004015431011819A7101
登记号
内科/康复医学科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化
业务范围 学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X 线诊断
专业；CT 诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；
内科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业******
2、标的医院介绍
上海盈康护理院，经上海市卫生健康委员会批准设立，隶属于物联网大健康生态品牌盈康一生，是一家以“医患合一”为理念，集医疗、护理、康复为一体的非营利的社会专业护理养老机构，为二级医保定点单位。
上海盈康护理院总占地50亩，建筑面积21000平方米，设有住院病区7个，辅助科室6个。院内医疗设备齐全，拥有资深医护专家团队，可收治：老年内科；由于骨、外科等各类疾病导致的失智失能需要医疗、护理、康复的病人；特别对心脑血管疾病、内分泌代谢性疾病、各类骨关节病、老年精神神经交流疾病、气管切开病人、长期卧床至重度褥疮及癌症晚期舒缓疗护等病人。护理院拥有6大中医特色老年病治疗中心：老年骨关节病分中心（引入石氏伤科，有助于治疗本院中老
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