300143 深市 盈康生命

 证券代码：300143          证券简称：盈康生命        公告编号：2023-058
                盈康生命科技股份有限公司

        第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年第三次临时股东 大会选举产生第六届监事会成员后即日召开第六届监事会第一次（临时）会议， 于2023年9月28日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第一次 （临时）会议的通知。本次会议于2023年9月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一 号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、李奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由全 体监事推举监事龚雯雯女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    经过监事会审议，选举龚雯雯女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

                                  盈康生命科技股份有限公司监事会
                                        二○二三年九月二十八日