证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-045
盈康生命科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会通知
已于 2021 年 4 月 28 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第五届董事会
6、主持人：董事长谭丽霞女士
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）26 人，所持（代
表）股份 286,114,529 股，占公司有表决权股份总数的 44.5545%。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 254,878,335
股，占公司有表决权股份总数的 39.6904%；
参加网络投票的股东（股东代表）24 人，所持（代表）股份 31,236,194 股，占
公司有表决权股份总数的 4.8642%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 25 人，
所持（代表）股份 31,238,244 股，占公司有表决权股份总数的 4.8645%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于 2021 年全年度申请综合授信额度不超过 15 亿元的议案》
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10、逐项审议通过了《关于董事薪酬的议案》
10.01 董事兼总经理刘钢先生2020年度薪酬
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.02 董事兼副总经理彭文先生2020年度薪酬
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.03 董事潘绵顺先生2020年度薪酬
表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意31,108,644股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5851%；反对129,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.4149%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.04 独立董事卢军先生202
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