证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2020-115
盈康生命科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的职 工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事；于2020年9月14日召开2020年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监 事候选人的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。2020年9月17日公 司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关 于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议 案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任 公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、董 事会专门委员会委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 证券事务代表。同日，公司召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：谭丽霞女士（董事长）、倪小伟先生（副董事长）、刘钢先 生、彭文先生、潘绵顺先生、沈旭东先生
2、独立董事：卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生
公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。上述董事任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（二）董事会专门委员会成员
1、第五届董事会战略委员会
谭丽霞女士（主任）、卢军先生（委员）、唐功远先生（委员）
2、第五届董事会提名委员会
唐功远先生（主任）、卢军先生（委员）、倪小伟先生（委员）
3、第五届董事会薪酬与考核委员会
卢军先生（主任）、刘霄仑先生（委员）、刘钢先生（委员）
4、第五届董事会审计委员会
刘霄仑先生（主任、会计专业人士）、唐功远先生（委员）、沈旭东先生（委员）
以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、公司第五届监事会组成情况
1、股东代表监事：龚雯雯女士（监事会主席）
2、职工代表监事：王旭东先生、吴雨霞女士
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：刘钢先生
2、副总经理：彭文先生、聂正钢先生、李洪波先生
3、财务总监：贺灵女士
4、董事会秘书：胡园园女士
5、证券事务代表：宗豪先生
6、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡园园 宗豪
联系地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号
电话 0769-87935678 0769-87935678
传真 0769-87920269 0769-87920269
电子信箱 huyuanyuan@starway.com.cn zonghao@starway.com.cn
四、部分董事、监事任期届满离任情况
1、本次换届完成后，董事徐涛先生不再担任公司董事职务，离任后仍担任公 司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务；王波女士不再担任公司董事职务， 离任后不再担任公司任何职务；张颖女士不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委 员职务，离任后不再担任公司任何职务。
2、本次换届完成后，职工代表监事马昊萱女士不再担任公司监事职务，离任 后仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。
截至本公告披露日，张颖女士、王波女士、马昊萱女士未持有公司股份，徐涛 先生持有公司股份 20,958,801 股，占公司总股本的 3.26%。根据《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，徐涛先生在 任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过 其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持 本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为 公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十七日
附件：
简 历
一、第五届董事会董事简历
1、谭丽霞，董事长，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，毕业于中央财经大学财政系，中欧国际工商学院工商管理硕士，全球特许管理会计师、高级国际注册内部控制师。谭丽霞女士于 1992 年 8 月加入海尔集团公司，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、首席财务官、执行副总裁等岗位。2019 年 5 月至今任公司董事长。谭丽霞女士目前担任的职务包括海尔集团公司执行副总裁、海尔集团（青岛）金融控股有限公司董事长、海尔智家股份有限公司副董事长、青岛银行股份有限公司董事、中国国际金融股份有限公司董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司董事长等；担任的社会职务包括中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员、山东省女企业家协会会长和青岛市妇联第十三届副主席等。谭丽霞女士曾获“2006 年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”（2006 年）、“全国优秀企业家（2013-2014 年度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”（2013 年度、2014 年度）、“全国三八红旗手”（2015 年）等荣誉称号或奖项。
截至本公告披露日，谭丽霞女士未持有本公司股票。谭丽霞女士在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，谭丽霞女士与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担
2、倪小伟，副董事长，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1982年8月至1990年任上海中兴无线电厂技术员、团总支书记、销售科长、宣传科长；1990年至1998年7月任上海市医药股份有限公司人事科员、医药零售事业部经理、浦东医药公司经理，1998年7月至2001年12月历任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理助理、投资部总经理、医药流通事业部总经理；2002年2月至2008年3月历任中国华源集团有限公司医药流通事业部总经理，中国华源生命产业有限公司董事、副总经理，北京医药集团副总经理，上海华源药业有限公司董事长，上海华源大药房连锁公司董事长，安徽华源医药股份有限公司董事长；2008年3月至2011年6月任北药集团下属昆山双鹤医药有限公司、西安新西北双鹤医药有限公司董事长；2011年7月至2015年1月历任上海复星医药集团（股份）有限公司副总裁、医疗服务管理委员会主任兼投资总部总经理，上海医诚医院管理有限公司总经理，上海复星平耀投资管理有限公司董事，安徽济民肿瘤医院董事长，岳阳广济医院有限公司董事长，宿迁市钟吾医院有限责任公司董事长，湖南时代阳光制药有限公司董事，承德颈复康药业集团有限公司董事，安徽山河药用辅料股份有限公司董事；2015年1月至2016年4月任华润健康集团有限公司副总经理；2016年4月至今任海尔集团（青岛）金融控股有限公司副总裁并兼任海尔医疗总裁；2020年9月至今任公司董事。
截至本公告披露日，倪小伟先生未持有本公司股票。倪小伟先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事等职务，除此之外，倪小伟先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。
3、刘钢，董事，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，全球特许管理会计师。刘钢先生于2004年8月加入海尔集团，2006年5月至2015年10月任海尔财务管理部战略总监；2015年11月至2018年11月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司副总裁；2018年12月至2020年7月任海尔集团（青
岛）金融控股有限公司副总裁、CFO。2018年6月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事；2020年7月至今任海尔集团公司董事局董事；2019年5月至2020年7月任公司监事会主席；2020年8月至今任公司总经理；2020年9月至今任公司董事。刘钢先生曾于2015年获中国轻工业联合会“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”，2018年获山东省金融高端人才，2020年获青岛市五一劳动奖章。刘钢先生是青岛市青联第十一届委员会常委，山东省青联第十三届委员会委员。
截至本公告披露日，刘钢先生未持有本公司股票。刘钢先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，刘钢先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的条件。
4、彭文，董事，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，
主任医师、教授、博士生导师，上海医科大学（现为复旦大学上海医学院）博士，美国马里兰大学肾病研究中心博士后，上海市高级中西医结合人才。1999 年 8 月至
2000 年 2 月任上海市第一人民医院肾内科主治医生
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