证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2020-113
盈康生命科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日以电话、
邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第一次会议通知。会议于 2020 年 9 月17日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 9 人，实到 9 人，董事谭丽霞、倪小伟、潘绵顺、沈旭东以现场方式出席会议并投票表决，董事刘钢、彭文、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举谭丽霞女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举倪小伟先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
1、同意选举谭丽霞女士、卢军先生、唐功远先生为第五届董事会战略委员会委员，其中谭丽霞女士担任第五届董事会战略委员会主任委员。
2、同意选举唐功远先生、卢军先生、倪小伟先生为第五届董事会提名委员会委员，其中唐功远先生担任第五届董事会提名委员会主任委员。
3、同意选举卢军先生、刘霄仑先生、刘钢先生为第五届董事会薪酬与考核委员，其中卢军先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
4、同意选举刘霄仑先生、唐功远先生、沈旭东先生为第五届董事会审计委员会委员，其中刘霄仑先生担任第五届董事会审计委员会主任委员。
上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会委员的简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘钢先生为公司总经理，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任彭文先生、聂正钢先生和李洪波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任贺灵女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任胡园园女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任宗豪先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
公司独立董事对上述议案四、五、六、七涉及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二○二○年九月十七日
附件：
简 历
1、谭丽霞，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
毕业于中央财经大学财政系，中欧国际工商学院工商管理硕士，全球特许管理会计师、高级国际注册内部控制师。谭丽霞女士于 1992 年 8 月加入海尔集团公司，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、首席财务官、执行副总裁等岗位。2019 年5 月至今任公司董事长。谭丽霞女士目前担任的职务包括海尔集团公司执行副总裁、海尔集团（青岛）金融控股有限公司董事长、海尔智家股份有限公司副董事长、青岛银行股份有限公司董事、中国国际金融股份有限公司董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司董事长等；担任的社会职务包括中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员、山东省女企业家协会会长和青岛市妇联第十三届副主席等。谭丽霞女士曾获“2006 年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”（2006 年）、“全国优秀企业家（2013-2014 年度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”（2013 年度、2014 年度）、“全国三八红旗手”（2015 年）等荣誉称号或奖项。
截至本公告披露日，谭丽霞女士未持有本公司股票。谭丽霞女士在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，谭丽霞女士与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。
2、倪小伟，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1982年8月至1990年任上海中兴无线电厂技术员、团总支书记、销售科长、宣传科长；1990年至1998年7月任上海市医药股份有限公司人事科员、医药零售事业部经理、浦东医药公司经理，1998年7月至2001年12月历任上海复星医药（集团）股份有限
公司总经理助理、投资部总经理、医药流通事业部总经理；2002年2月至2008年3月历任中国华源集团有限公司医药流通事业部总经理，中国华源生命产业有限公司董事、副总经理，北京医药集团副总经理，上海华源药业有限公司董事长，上海华源大药房连锁公司董事长，安徽华源医药股份有限公司董事长；2008年3月至2011年6月任北药集团下属昆山双鹤医药有限公司、西安新西北双鹤医药有限公司董事长；2011年7月至2015年1月历任上海复星医药集团（股份）有限公司副总裁、医疗服务管理委员会主任兼投资总部总经理，上海医诚医院管理有限公司总经理，上海复星平耀投资管理有限公司董事，安徽济民肿瘤医院董事长，岳阳广济医院有限公司董事长，宿迁市钟吾医院有限责任公司董事长，湖南时代阳光制药有限公司董事，承德颈复康药业集团有限公司董事，安徽山河药用辅料股份有限公司董事；2015年1月至2016年4月任华润健康集团有限公司副总经理；2016年4月至今任海尔集团（青岛）金融控股有限公司副总裁并兼任海尔医疗总裁；2020年9月至今任公司董事。
截至本公告披露日，倪小伟先生未持有本公司股票。倪小伟先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事等职务，除此之外，倪小伟先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。
3、刘钢，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，全球特许管理会计师。刘钢先生于2004年8月加入海尔集团，2006年5月至2015年10月任海尔财务管理部战略总监；2015年11月至2018年11月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司副总裁；2018年12月至2020年7月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司副总裁、CFO。2018年6月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事；2020年7月至今任海尔集团公司董事局董事；2019年5月至2020年7月任公司监事会主席；2020年8月至今任公司总经理；2020年9月至今任公司董事。刘钢先生曾于2015年获中国轻工业联合会“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”，2018年获山东省金融高端人才，2020年获青岛市五一劳动奖章。刘钢先生是青岛市青联第十一届委员会常委，山东省青联第十三届委员会委员。
截至本公告披露日，刘钢先生未持有本公司股票。刘钢先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事、监事职务，除此之外，刘钢先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的条件。
4、沈旭东，董事，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，2004年12月取得医疗专业主任医师资格。1988年9月至2012年11月，历任上海四五五医院副院长；2007年任上海交通大学药学院、上海中医药大学、第二军医大学特聘教授、硕士生导师；2010年任上海交通大学药学院博士生导师；2013年3月至2014年5月任国药控股医疗投资管理有限公司高级顾问；2014年5月至2016年2月任上海复星医药股份有限公司副主任；2016年6月至今任上海永慈医院投资管理有限公司董事长兼总经理。2019年5月至今任公司董事。
截至本公告披露日，沈旭东先生未持有公司股份。沈旭东先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事等职务，除此之外，沈旭东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。
5、卢军，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。卢军先生自1980年3月至1998年8月在第二军医大学任教，并自1998年8月至
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