证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-050
云南沃森生物技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2019年5月15日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2018年年度股东大会。关于召开2018年年度股东大会的提示性公告已于2019年5月30日以公告的形式发出。
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2019年6月4日（星期二）下午14:00；
网络投票日期和时间：2019年6月3日-2019年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年6月4日上午9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月3日下午15:00至2019年6月4日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共27人，代表股份407,931,282股，占公司股份总数的26.5332%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%及以上股份的股东以外的其他股东）22人，代表股份
129,514,688股，占公司股份总数的8.4241%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份297,273,588股，占公司股份总数的19.3357%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表股份110,657,694股，占公司股份总数的7.1975%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意407,900,582股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9925%；反对30,700股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0075%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意129,483,988股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9763%；反对30,700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0237%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上就2018年度履职情况作了《2018年度述职报告》。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意407,889,582股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表
决权股份总数的99.9898%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意129,472,988股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9678%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0322%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2018年度经审计的财务报告》。
表决结果：同意407,889,582股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9898%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意129,472,988股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9678%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0322%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意407,889,582股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9898%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意129,472,988股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9678%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0322%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意407,889,582股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9898%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意129,472,988股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9678%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0322%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。
表决结果：同意407,910,582股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9949%；反对20,700股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意129,493,988股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9840%；反对20,700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份三分之二以上通过，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意407,889,582股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9898%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意129,472,988股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9678%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0322%；弃权0股，占出
席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于使用自有资金归还已终止募投项目募集资金的议案》。
表决结果：同意407,889,582股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9898%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意129,472,988股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9678%；反对41,700股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0322%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司2018年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议通过的表决结果合法、有效。四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月四日
