300141 深市 和顺电气

证券代码：300141          证券简称：和顺电气          编号：2023-053

          苏州工业园区和顺电气股份有限公司

            第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

  苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

五次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出，会议

于 2023 年 8 月 25 日在苏州和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记

名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其
中赵川女士、尹巍先生以通讯表决方式进行表决）。会议由监事会主席赵川女士
主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经
记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半

年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及

其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司

第五届监事会非职工代表监事的议案》

    经审议，监事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，鉴
于尹巍先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的

正常运作，监事会提名樊梦月女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                              苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
                                              2023年8月28日