300141 深市 和顺电气

证券代码：300141          证券简称：和顺电气          编号：2023-041

          苏 州工业园区和顺电气股份有限公司

            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年7月12日以传真、专人送达、邮件等方
式发出，会议于2023年7月17日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7名，实到
董事7名（其中独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先
生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了
如下决议：

    一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第
五届董事会非独立董事的议案》

    经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周昌山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

    会议同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部
审计机构。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事
会决定于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述相关议案，
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。

                              苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
                                              2023年7月18日