苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年4月24日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》
报告内容详见2019年4月25日在中国证监会指定网站巨潮资讯
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事周定华先生、朱兆斌先生、袁文雄先生分别提交了《2018年度独立董事述职报告》，将在公司2018年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》
根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本、以及外部融资环境等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司2018年度利润分配预案为：拟以截至2018年12月31日的总股本255,499,600股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），共计派发现金红利3,832,494元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2018年度不以资本公积金转增股本。
公司2018年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。具体内容详见2019年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
《2018年度报告全文》详见2019年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告;《2018年度报告摘要》具体内容详见2019年4月25日《证券时报》及在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2019年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》
公司控股股东姚建华先生作为关联董事对本议案回避表决。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
构的议案》
会议同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、会议审议通过了《2018年度公司董事薪酬的议案》，具体情况如下：
（1）公司董事长姚建华先生2018年度薪酬为28.25万元（税前）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（2）公司董事姚尧先生2018年度薪酬为21.05万元（税前）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（3）公司董事李良仁先生2018年度薪酬为55.01万元（税前）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（4）公司董事肖岷先生2018年度薪酬为27.65万元（税前）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（5）公司独立董事周定华先生2018年度薪酬为5.04万元（税前）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（6）公司独立董事袁文雄先生2018年度薪酬为5.04万元（税前）
（7）公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）2018年度薪酬为5.04万元（税前）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中关联董事在投票时已回避表决。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、会议审议通过了《2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：
（1）公司副总经理秦勇先生2018年度薪酬为26.37万元（税前）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）公司副总经理、董事会秘书徐书杰先生2018年度薪酬为21.81万元（税前）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）公司财务总监任云亚女士2018年度薪酬为21.67万元（税前）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2018年度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备合计13,269,855.39元；核销应收账款及其他应收款合计171,195.96元。
本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月25日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年激励计划的预留授予限制性股票部分的激励对象吴云枫先生离职，不再具备激励资格。因此公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计20,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.49元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见2019年4月25日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
具体内容详见2019年4月25日在信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
董事会拟定于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见2019年4月25日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
